El estafador de vinos Cédric Flaction condujo en su día coches ostentosos, entre ellos dos Aston Martin, dos Ferrari, dos Porsche, un Audi y un BMW. Sin embargo, el vinicultor suizo se ha hecho más conocido por ser el primer viticultor del Valais, la mayor región vinícola de Suiza, en ser condenado por fraude y falsificación de vinos.
El 2 de septiembre de 2024, un tribunal de Sion condenó a Flaction a tres años y medio de prisión y le ordenó pagar 1,94 millones de francos suizos (2,34 millones de dólares) en concepto de indemnización. Se alega que Flaction compró 750.000 litros de vino español a granel y 105.000 litros de Pinot Noir de Schaffhausen (una denominación de origen suiza menos prestigiosa) entre 2009 y 2016, que luego vendió como vino de la denominación de origen Valais .
Antes de la condena de Flaction, la policía suiza había incautado 13 de sus coches, bloqueado 15 cuentas bancarias y embargado otros activos financieros. La semana pasada, antes de la apelación de Flaction contra su condena, un tribunal de Sion confirmó que sus coches permanecerían bajo control policial, y que sus cuentas y activos quedarían congelados. El 29 de abril, Christophe Bonvin (un apellido apropiado, en este caso), Secretario General de los Tribunales del Valais en Sion, informó a Wine-Searcher que la apelación de Flaction contra la sentencia comenzaría en julio de este año.
Se trata de un recurso que pretende rebajar la severidad de la condena, ya que, en vísperas del juicio el pasado mes de agosto, Flaction había admitido haber creado facturas falsas y haber vendido más vino de denominación de origen AOC Valais de lo legalmente permitido en relación con los volúmenes máximos de producción autorizados.
Sin embargo, negó haber vendido vino de Schaffhausen o vino español como vino AOC Valais.
El abogado de Flaction afirma que su defendido vendió su Pinot Noir de Schaffhausen como Vin de Pays y vino de mesa suizo. Sin embargo, durante la vista de sentencia, la jueza que presidía el juicio, Sophie Bartholdi Métrailler, declaró: «Hacer trampa se había convertido en algo habitual. Él [Flaction] solo reconoció parcialmente su irregularidad y no asumió la responsabilidad de sus actos».
Flaction, vinicultor, comerciante y propietario de la antigua Cave des Cailles (ahora conocida como Maison Rouge), ubicada en el pintoresco pueblo valesiano de St. Pierre-de-Clages, habría adquirido vino español a granel a 1,5 francos suizos (1,5 CHF) el litro y Pinot Noir de Schaffhausen a 3 CHF el litro de un comerciante de vinos. Posteriormente, Flaction habría vendido vino de denominación de origen del Valais falsificado a precios de entre 9 y 13 CHF el litro.
Según informes, en su bodega se encontraron instrucciones escritas que indicaban los porcentajes de cada tipo de vino para usar en las mezclas. Para ocultar su identidad, Flaction creó 52 facturas falsas para demostrar que las compañías vinícolas de Valois le habían comprado vino.
Según el informe de acusación del tribunal, citado por el periódico suizo Le Nouvelliste , el fraude de Flaction generó ganancias cercanas a un millón de francos suizos (1,2 millones de dólares), sobre una facturación total de casi 12 millones de francos suizos.
Personas fraudulentas de la industria
Ya sea en Suiza, Francia o la propia España, durante la última década ha habido un número cada vez mayor de personas con información privilegiada de la industria vitivinícola atrapadas en casos de fraude relacionados con el uso ilícito de vino español a granel.
Los estafadores suelen mezclar vino a granel de calidad elaborado con variedades de uva iguales o similares a las del vino de denominación de origen. En cada caso, las largas fases de investigación se prolongan durante años. En el infame caso de Burdeos, que involucró 34.000 hectolitros de vino español a granel vendido como Vin de France y vino de denominación de origen de Burdeos, la sentencia contra la red francesa de fraude liderada por los comerciantes de vino Michel Gilin y Jean-Sébastien Laflèche no se dictó hasta enero de 2023, casi una década después de que se cometiera el fraude.
En noviembre de 2022, el juez Diego De Juan, que preside un caso de fraude relacionado con presuntamente más de 10 millones de botellas de vino vendidas por Reserva de la Tierra en España durante un período de tres años, fijó una fianza de 65 millones de euros a seis acusados, incluidos los directores y empleados de la empresa sospechosos de cometer un fraude masivo.
La orden del juez, obtenida por Wine-Searcher, muestra cómo, antes de una inspección de la junta de vinos en la bodega de la empresa en Tarragona, la gerente de ventas de Reserva de la Tierra, Noemi Vives, instruyó a los empleados sobre cómo ocultar la actividad fraudulenta de la empresa, incluido el cierre de la unidad principal de almacenamiento de la bodega, en un correo electrónico fechado en septiembre de 2021.
Casi tres años después de que se fijó la fianza, el caso continúa en su fase de investigación.
Espionaje, extremismo, fraude y falsificación
De vuelta en el Valais, sea cual sea el resultado de la apelación de Flaction, la historia de fraude y el uso de vino español a granel para engañar a los consumidores sobre el origen del vino y socavar ilegalmente a los productores locales rivales también está lejos de terminar.
Durante su audiencia judicial, Flaction afirmó que había entregado el vino español a granel que había adquirido a Dominique Giroud, un conocido enólogo y empresario criminal suizo, que había sido condenado previamente por fraude fiscal y cargos de espionaje.
En abril de 2023, el Tribunal Federal Suizo confirmó la condena contra Giroud, que demostraba cómo había contratado a un detective y a un hacker para espiar a dos periodistas suizos de alto perfil. Un amigo suyo, exagente del servicio secreto suizo, estuvo involucrado en la estafa. En la sentencia de apelación, el tribunal confirmó una multa de 10.000 francos suizos, pero anuló una condena de seis meses de prisión. De igual manera, una condena de nueve meses de prisión condicional impuesta en 2018 por evasión fiscal relacionada con la empresa Giroud Vins fue anulada en apelación en 2020; sin embargo, los cargos de evasión fiscal se confirmaron y Giroud fue sancionado con una multa.
Giroud, de 54 años, antiguo propietario de Giroud Vins (cuyo nombre cambió a Château Constellation en 2014 tras las acusaciones de fraude), sigue bajo investigación penal en un caso de fraude muy similar al de Flaction. Los detalles de las actividades y condenas de Giroud están documentados en el libro de Alain Bagnoud, «L’Affaire Giroud et Le Valais» (2015) . El libro necesita una edición actualizada.
Giroud, figura muy polémica, es ampliamente conocido en el Valais como hijo de un viticultor local que, de forma sospechosa, creó una empresa vinícola multimillonaria. Antes de la actual investigación por fraude vinícola en su contra, Giroud era conocido como expresidente de la organización ultraderechista Citadelle, según varios periódicos suizos, incluido Le Temps , y por sus vínculos con el influyente y controvertido movimiento cristiano ultraconservador de Suiza.
En 2000, Giroud fue multado por un tribunal de Sion por su papel en la creación de controvertidos carteles antiaborto en 1997 y fue ampliamente condenado a nivel local por comprar y crear una página de publicidad homofóbica en el periódico Le Nouvelliste en 2021.
Giroud no enfrentó cargos en el caso de fraude de Flaction, pero ambos casos están claramente relacionados. De las 52 facturas de vino de Flaction en cuestión, 43 se emitieron, según se informa, a nombre de las empresas propiedad de Giroud o dirigidas por él, por un total de 3 millones de francos suizos. Por otro lado, según la investigación penal contra Giroud, este habría creado facturas falsas a nombre de Flaction.
En junio de 2024, el cantón suizo de Valais nombró al abogado suizo Charles Navarro como fiscal extraordinario para el caso Giroud, lo que pone de relieve la gravedad del caso. Navarro sustituyó a la fiscal Béatrice Pilloud, quien, según se informa, fue apartada del caso Giroud en parte debido a su anterior cargo, en el que había defendido a la esposa de Flaction y a otro vinicultor suizo condenado.
«Por la presente, confirmo que he iniciado una investigación penal contra el Sr. Dominique Giroud, la cual aún está en curso. Sin embargo, no haré más comentarios sobre este caso», declaró Navarro a Wine-Searcher en abril.
La investigación criminal sobre las actividades de Giroud, que supuestamente involucran decenas de miles de litros de vino, llega a raíz de una denuncia judicial presentada contra él por la asociación profesional del vino del Valais suizo, la IVV (Interprofession de la Vigne et du Vin de Valais), en 2015.
«Nuestra demanda legal se basa en las declaraciones que Giroud hizo a la Administración Federal de Impuestos de Suiza en 2014. Giroud admitió haber comprado uvas sin denominación de origen para elaborar y vender vino con denominación de origen Valais», declaró Yvan Aymon, presidente del IVV, a Wine-Searcher. Contactados por Wine-Searcher, Giroud y Flaction declinaron hacer comentarios sobre sus casos.
En otra denuncia de fraude, el Cantón del Valais interpuso una demanda contra Château Constellation en mayo de 2022 por la venta de 30.000 litros de vino AOC Valais 2019 a Caves Orsat. Los inspectores regionales de comercio de vinos sospechan que el vino se mezcló con vino sin AOC.
Soluciones suizas al fraude
Las primeras víctimas del fraude son los viticultores afectados por los precios más bajos de la competencia, que los estafa comprando vino a granel de España o de otros lugares y vendiéndolo como vino de denominación de origen. Aquí, en la montañosa región vinícola del Valais, en Suiza, la producción es excepcional gracias a la altitud; nuestros costes de producción, naturalmente, son mucho más altos en comparación con la elaboración de vino en las vastas llanuras de Castilla la Mancha, en España», afirmó Aymon.
Aymon considera que unos mayores controles gubernamentales y nuevas normas locales sobre el vino significan que será menos probable que se produzca fraude en el futuro en Suiza, donde alrededor del 60 por ciento de los vinos vendidos son importados.
Las nuevas normas vitivinícolas establecen que el nivel de derechos de producción de cada productor se establece para cada variedad de uva, en lugar de establecer un límite para todas las uvas. Ahora existe una unidad única para el control cantonal de la producción vinícola.
Las autoridades del cantón del Valais afirman que se han intensificado las pruebas isotópicas en los vinos que se venden en el mercado. De hecho, en lugar de controlar el movimiento de camiones que transportan vino, Aymon argumenta que las pruebas isotópicas en los vinos son la forma más eficaz de combatir el fraude.
«Exigimos que las muestras isotópicas de vino sean legalmente reconocidas», declaró. Se requiere una base de datos de muestras isotópicas más amplia que la actual para que los tribunales suizos las reconozcan como prueba en juicios penales.
Fuente: wine-searcher.com
